Read in English
Фейкові імпортери з сайтами-одноденками та банк-порушник: як з України могли вивести сотні мільйонів
На початку серпня НБУ оштрафував банк «Український капітал», співвласниками якого є брати Астіони, на 42,5 млн грн за серйозні порушення вимог фінансового моніторингу. Зокрема 2 млн грн штрафу накладено саме за ігнорування перевірки документів під час валютних операцій. Загальна сума санкцій майже вдвічі перевищує річний прибуток банку (близько 23 млн грн).
Як могла працювати схема
За версією слідства, клієнт (чиновник чи бізнесмен) передавав готівку до «Блек Аудиту». Далі через одну з підконтрольних компаній кошти переказували за кордон під виглядом оплати імпортних контрактів — нібито за одяг, взуття, білизну чи будівельні матеріали. Насправді жодного товару не надходило.
Ще до рішення НБУ кілька громадських організацій зверталися до БЕБ, СБУ та САП із вимогою розслідувати діяльність «Блек Аудиту» та пов’язаних фірм. Інформації про відкриття кримінальних проваджень наразі не оприлюднювали.
Конкретні приклади компаній
Однією з ключових фірм було ТОВ «Радугатойс» (згодом перейменоване на «Планета Речей» і «Кінгстаропт»). За документами компанія імпортувала товарів на суму не менше 800 млн грн. При цьому:
- першим засновником став 21-річний житель села на Житомирщині Юрій Ярош, на якого загалом оформили 17 компаній;
- пізніше власницею стала киянка Галина Оліфіренко (проживала в гуртожитку), дружина колишнього працівника карного розшуку;
- у травні 2023 року фірму «злили» на громадянина Узбекистану, на якого в Україні вже оформлено близько 70 компаній.
Сайт компанії був напівпорожнім: без цін, без нормального каталогу та контактів менеджерів. Вказано лише адресу — звичайний кабінет в офісній будівлі в Дніпрі. За тією ж адресою зареєстровано понад 20 компаній, жодна з яких там фактично не працює.
Аналогічна ситуація спостерігається й з іншими фірмами («Тріокомпані» / «Мегапобут» тощо). Десятки підприємств оформлювали на підставних осіб («лосів») і реєстрували за адресами масової реєстрації.
ЗМІ пов’язують появу «Блек Аудиту» з колишніми працівниками податкової та митниці Василем Сандулом і Євгеном Кулібабою. Банк уже отримав штраф від НБУ, однак питання про притягнення до відповідальності організаторів можливих схем виведення сотень мільйонів залишається відкритим.