ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) під брендом мережі обмінників «КІТ Group» (KIT Group) харків’янина Антона Ткаченка позбавилося ліцензій Національного банку. 23 березня 2026 року Комітет з нагляду НБУ відкликав у компанії право на кредитування та торгівлю готівковою валютою. Причина — офіційно визнана небездоганна ділова репутація. Ще в листопаді 2025-го регулятор уже фіксував безліцензійну діяльність, а 9 жовтня 2025-го прямо заборонив «Ліберті Фінанс» і пов’язаним особам надавати платіжні послуги через інтернет-сервіси «КІТ Group». Компанія не мала ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунку, але роками це робила.
Попри все це, мережа продовжує працювати. Понад 90–100 пунктів у 29 містах України, сайти, Telegram-канали — усе на місці. НБУ відкликав ліцензії, а пункти як видавали готівку, так і видають. Регулятору, схоже, байдуже.
Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження №12025000000002800, зареєстроване 22 жовтня 2025 року за ч. 2 ст. 307 (незаконний обіг наркотиків групою осіб) і ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах). За версією слідства, мережа «тіньових» обмінних пунктів «КІТ Group» через ТОВ «Ломбард «КІТ ГРУП ПЛЮС», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» і ТОВ «КІТ-Фінанс» стала ключовою ланкою схеми відмивання наркогрошей.
Кошти від онлайн-наркомаркетів Underground, Total Black і Punisher надходили на «холодні» криптогаманці, прив’язані до торгівельних терміналів платформи WhiteBIT (номінальний власник — Володимир Носов). Далі крипту конвертували й видавали готівкою в пунктах «КІТ Group» по всій Україні — без ідентифікації, без документів, без квитанцій. Клієнти просто отримували фіат у будь-якому місті.
Антон Ткаченко залишається бенефіціаром. НБУ визнав його репутацію зіпсованою, відкликав ліцензії, заборонив платіжні операції. Але пункти продовжують працювати. Регулятор удав, що проблема вирішена, а схема з брудною криптою та готівкою продовжує крутитися під вивіскою, якою вже формально не можна торгувати валютою.