25 серпня 2026 року Приморський районний суд міста Одеси ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо чоловіка, який за грошову винагороду погодився стати фіктивним засновником і директором товариства.
Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу №522/15182/26.
Суть справи
Обвинувачений — Логінов Денис Ігоревич (уродженець м. Вилкове Одеської області, раніше не судимий). Його визнали винним за ч. 2 ст. 205-1 КК України — внесення в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Наприкінці 2023 року чоловік за домовленістю з невстановленими особами погодився стати засновником і директором ТОВ «Оіл-Глобалтранс» (згодом — «Модусфера», код ЄДРПОУ 44842458). За це йому обіцяли щомісячну винагороду 300 доларів США.
Логінов підписував акти приймання-передачі частки, рішення учасника, заяви про державну реєстрацію змін та структуру власності, хоча фактично:
– не планував вести жодної господарської діяльності;
– не орендував офіс за юридичною адресою;
– не керував рахунками, не підписував звітність і не виконував обов’язків директора.
Документи з неправдивими відомостями подали державному реєстратору, і чоловіка офіційно внесли до ЄДРПОУ як засновника та директора. Пізніше аналогічним чином вносили зміни щодо видів економічної діяльності товариства.
Що сказав сам обвинувачений
У суді Логінов Денис Ігоревич повністю визнав вину та щиро розкаявся. Він підтвердив, що погодився на пропозицію знайомого, підписував документи, майже не читаючи їх, і отримував гроші. Після початку перевірок контакт з організаторами зник, після чого він сам з’явився на допит.
Суд обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням доказів щодо його особи, оскільки всі обставини були визнані.
Вирок
Суд призначив покарання:
– штраф у розмірі 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 136 000 гривень;
– позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 1 рік.